Politica antifraudă

În sensul acestei politici, frauda include: frauda de identitate și preluarea conturilor; frauda la plată și chargeback-urile; abuzul de bonusuri și promoții; înțelegerile frauduloase și manipularea jocurilor; frauda de afiliere; frauda internă; și orice alt act necinstit menit să obțină un avantaj necuvenit.

Ne proiectăm platforma având în vedere securitatea și prevenirea fraudei: autentificare puternică, control al accesului bazat pe roluri, separarea atribuțiilor, limite de tranzacționare, amprentare IP și a dispozitivelor, analiză comportamentală și integrare cu furnizori terți de prevenire a fraudei.

Tiparele suspecte sunt semnalate automat și analizate de echipa noastră de Risc. Clienții operatori au acces la panouri și alerte pentru a monitoriza activitatea propriului brand.

Frauda confirmată sau suspectată declanșează o investigație condusă de echipele noastre de Risc și Conformitate. Conturile afectate pot fi suspendate până la finalizarea analizei. Atunci când este cazul, cooperăm cu furnizorii de plăți, organele de aplicare a legii și autoritățile de reglementare.

Clienții trebuie să implementeze în propriile operațiuni controale echivalente sau mai stricte decât cele oferite de platformă, să investigheze prompt alertele și să ne raporteze incidentele grave în termen de 72 de ore, astfel încât să putem evalua impactul la nivelul întregii platforme.

Oricine suspectează o activitate frauduloasă — clienți, angajați, parteneri sau terți — trebuie să contacteze admin@gamblix.dev. Raportările pot fi făcute confidențial și nu tolerăm represaliile împotriva avertizorilor.

Frauda confirmată poate duce la rezilierea imediată a acordului, recuperarea pierderilor, reținerea plăților în curs, raportarea către birourile de credit și listele negre din industrie și, după caz, urmărire penală.