Politica antifrode

Ai fini di questa policy, frode include: frode d'identità e account takeover; frode sui pagamenti e chargeback; abuso di bonus e promozioni; collusione e manipolazione del gioco; frode su affiliati; frode interna; e qualsiasi altro atto disonesto volto a ottenere un vantaggio indebito.

Progettiamo la piattaforma con la sicurezza e la prevenzione frodi al centro: autenticazione forte, controlli accessi basati sui ruoli, segregazione dei compiti, limiti transazionali, fingerprinting di IP e dispositivo, analytics comportamentali e integrazione con provider terzi di prevenzione frodi.

I pattern sospetti vengono segnalati automaticamente e revisionati dal team Risk. Gli operatori clienti hanno accesso a dashboard e alert per monitorare l'attività sul proprio brand. Utilizziamo modelli di machine learning addestrati continuamente sui dati di settore.

Frodi confermate o sospette attivano un'indagine guidata dai team Risk e Compliance. Gli account interessati possono essere sospesi in attesa di revisione. Ove appropriato collaboriamo con provider di pagamento, forze dell'ordine e autorità di vigilanza.

I clienti devono implementare, nelle proprie operazioni, controlli equivalenti o più stringenti di quelli forniti dalla piattaforma; investigare prontamente gli alert; e segnalarci incidenti rilevanti entro 72 ore per consentirci di valutare l'impatto sull'intera piattaforma.

Chiunque sospetti attività fraudolente — clienti, dipendenti, partner o terzi — può scrivere a admin@gamblix.dev. Le segnalazioni possono essere riservate e non tolleriamo ritorsioni nei confronti dei whistleblower.

Le frodi confermate possono comportare risoluzione immediata dell'accordo, recupero delle perdite, trattenuta dei pagamenti pendenti, segnalazione a centrali rischi e blacklist di settore, e azione penale ove appropriato.